Maxi operazione della Guardia di Finanza, chiamata "Cash Back" a Senigallia.

ANCONA – Una vasta indagine della Guardia di Finanza di Ancona, in particolare della Tenenza di Senigallia, coordinata dal Comandante regionale e della Procura della Repubblica di Ancona, ha portato alla luce un articolato sistema criminale di frodi fiscali e riciclaggio internazionale con un giro d’affari stimato in circa 5 miliardi di euro tra Italia ed estero.

🔎 L’operazione, denominata “Cash Back”, ha colpito un sofisticato meccanismo di false fatturazioni e trasferimenti illeciti di capitali. Le indagini, durate mesi, hanno consentito di individuare società cartiere e strutture fittizie usate per creare crediti fiscali inesistenti e reimpiegare i proventi fraudolenti su scala internazionale.

👤 Le conseguenze giudiziarie

• 281 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria;

• 3 arresti sono stati eseguiti nelle prime fasi dell’operazione;

• Sequestri preventivi di beni e conti per un valore complessivo superiore a 1 miliardo di euro sono stati disposti dai magistrati.

📍 Le autorità giudiziarie hanno annunciato che i dettagli dell’indagine saranno illustrati in una conferenza stampa presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona alla presenza della procuratrice di Ancona.

🔗 L’inchiesta rappresenta uno dei più rilevanti interventi recenti contro i reati economico-finanziari in Italia, evidenziando come schemi fraudolenti sofisticati possano muovere grandi somme tra confini nazionali e internazionali